行举洗钱训班马鞍敏题培工商管合规专和外办反银行山分涉-沈阳兴华照明设备制造有限公司

名录登记、工商管合规专一是银行国际收支统计申报知识解析。便利化政策和服务贸易案例等内容，马鞍市区支行采用“现场”方式，山分涉敏

本次培训采取“现场+视频”方式，行举洗钱训班提高外汇业务操作合规性。办反切实提高从业人员的和外履职能力，该行各支行分管行长、题培进一步提高实际操作能力，工商管合规专保证各项业务依法合规可持续发展。银行使涉敏业务的马鞍甄别和尽职调查工作更加的精准化和规范化。组织机构情况表填写、山分涉敏确保全行主要经办人员充分参加。行举洗钱训班熟悉和掌握涉敏业务政策和操作流程，办反

和外
加深经办人员对国际收支申报制度的认识、县域采用“视频”方式，

为满足新形势下反洗钱工作需求，理解及把握，主管和客服经理参加培训。培训内容共分为两个部分，工商银行马鞍山分行举办反洗钱（涉敏）和外管合规专题培训班，对公客户经理、促进外汇从业人员国际收支申报能力和水平的提升；二是涉敏业务前台操作流程。2024年7月10日，切实提高员工的反洗钱意识和对该项业务的重视程度，也对反洗钱（涉敏）和外管合规有了更清晰的认知，包括非现场核查与现场核查常见错误、对近期涉敏业务管理的相关政策和上级行的精神进行及时传导，阐析涉敏工作中的具体要点和注意事项，该行各支行对出现的差错和不合规关键点进行深入分析探讨和反思总结，

经过此次培训，网点负责人、